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- 发布时间:2025-06-05 05:11:33
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在张琴第一次协助“平台客服”完成过账后,其银行卡便被冻结,游仙反诈中心立即对张琴开展劝阻、普法工作,告知其不要再协助平台客服过账。
但回去后,张琴却被前期平台收益蒙蔽了双眼,选择继续帮助平台过账。甚至召集多人参与,他们通过银行卡过账、线下取现等方式,协助诈骗洗钱团伙共计过账非法资金数十万元,非法牟利数千元。
boyu近日,四川省绵阳市公安局游仙区分局魏城派出所成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。犯罪嫌疑人因轻信所谓的“国家扶贫项目”,并在利益驱使下,沦为诈骗团伙“工具人”,甚至拉拢亲友协助转移赃款,最终被警方依法查处。
所谓的“献爱心”并不是要张琴捐款,而是要她提供个人银行卡给平台,让平台将“爱心款”转账至张琴的卡内过一下账,这样就完成了“献爱心”任务,同时还可以获得一定数额的报酬,当过账达到一定数额后,便有机会领取“扶贫款”。
为了赚取更多报酬,张琴伙同其姐姐在人员密集区摆摊,同时根据平台提供的人员名单,联系他们线下参加活动,指导他们下载安装“圆梦APP”领取免费米、油,甚至很多围观的群众也被他们拉着下载安装APP,安装后,多人被“平台客服”以同样的套路骗取了银行卡信息,不知不觉下帮助犯罪分子完成了洗钱。
2024年9月,张琴(化名)在茶馆工作时结识一陌生大姐,对方给张琴拿了一份“”,内容写着“国家发放扶贫款相关事宜”并附有领取“扶贫款”专用APP的下载链接。张琴抱着试一试的心态下载安装了APP,连续签到数日后,确实收到平台每日发放的签到红包。
张琴想到只要用自己银行卡过下账,就可以轻松获得报酬,便将自己的银行卡提供给了“客服”。之后,张琴在“客服”的指导下,分两次将过账的5万余元转账给客服提供的银行卡,然而张琴却没想到,自己过账的资金全是被诈骗受害人的钱。
“当时我就是被他们说的‘公益光环’吸引,当场就扫码下载,她们一直强调这是‘国家给老百姓的福利’,根本没想到这居然是个骗局。”一名受骗群众表示。
连续领取签到费20多天后,“平台客服”便让张琴协助其在绵阳开展线下扶贫工作,客服不仅给张琴提供每日100元的报酬,甚至还提供购买米、油以及储存礼品的租房费用。
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